El antifraude debe proteger la economía sin dañar la experiencia del jugador legítimo. Reglas demasiado suaves aumentan pérdidas; reglas demasiado estrictas reducen conversión y sobrecargan soporte.
Multi-accounting
Una IP compartida no basta. Es mejor combinar dispositivo, datos de pago, comportamiento de registro, uso de bonos, patrones de apuesta y relaciones entre cuentas.
Bonus abuse
El riesgo aparece cuando se crean cuentas para extraer valor promocional en lugar de jugar normalmente. Las reglas deben ser claras y el sistema debe registrar secuencias de comportamiento atípicas.
Señales de pago
Tarjetas fallidas repetidas, cambios bruscos de importe, desajustes de país, reversos frecuentes y patrones de retiro inusuales requieren atención.
Risk score y revisión manual
En lugar de permitir o bloquear de forma binaria, utiliza un score. Riesgo bajo pasa automático, riesgo medio recibe verificaciones adicionales y riesgo alto va a revisión manual.
Feedback
El sistema debe aprender de las investigaciones: qué alertas fueron útiles, cuáles generaron falsos positivos y qué nuevos patrones aparecieron.